Το ιλιγγιώδες ποσό των 40 εκατ. δολαρίων έχει διαπιστωθεί από τις ελεγκτικές αρχές ότι διακινήθηκε μέσω των λογαριασμών της συζύγου του Γιάννου Παπαντωνίου, αλλά και του επιχειρηματία και κουμπάρου του Γιώργου Κανδαλέπα.
Πρόκειται για
λογαριασμούς που βρίσκονται στην τράπεζα HSBC, στο κατάστημα της Γενεύης, και
αποκαλύφθηκαν από την περίφημη λίστα Λαγκάρντ.
Σύμφωνα μάλιστα με
πηγές από το ΣΔΟΕ, τη στιγμή που ο Ερβέ Φαλτσιάνι υπέκλεπτε τη λίστα, στον
λογαριασμό της κυρίας Σταυρούλας Κουράκου αποτυπώθηκε η ύπαρξη κατάθεσης 1,5 εκατ. δολαρίων.
Χρονικά ήταν η ίδια περίοδος που ο κ. Παπαντωνίου ήταν υπουργός Αμυνας.
Σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες, οι λογαριασμοί, τα ποσά, καθώς και η ταυτότητα αυτών των δύο
ονομάτων έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως από το ΣΔΟΕ και σύντομα θα κληθούν
προκειμένου να αιτιολογήσουν την κίνηση αυτών των ποσών.
Τα μεγαλύτερα ποσά,
σύμφωνα με τις έρευνες του ΣΔΟΕ, έχουν προέλθει από αμερικανικές τράπεζες, από
τις οποίες έχει ήδη ζητηθεί δικαστική συνδρομή, ενώ ερευνάται και μικρή
ελβετική τράπεζα στην οποία άφησε ίχνη η κίνηση αυτών των ποσών.
Σε κάθε περίπτωση, οι
έλεγχοι του ΣΔΟΕ έχουν επικεντρωθεί στα ονόματα των Σταυρούλας Κουράκου και
Γιώργου Κανδαλέπα.
Ακολουθώντας την
περίφημη φράση των αγγλοσαξονικών αρχών «follow the money», έχει διαπιστωθεί
ότι και από τους δύο λογαριασμούς έχουν
διακινηθεί ποσά (αναλήψεις - καταθέσεις) που φτάνουν ή και υπερβαίνουν τα 40
εκατ. δολάρια.
Τα χρήματα αυτά δεν
έχουν κατατεθεί μέσω εμβασμάτων από ελληνικές τράπεζες, αλλά από τράπεζες του
εξωτερικού. Προς επίρρωση αυτών βρέθηκε ένα ποσό που δείχνει να κατευθύνθηκε
στην HSBC της Γενεύης από τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ιχνη χρημάτων όμως
έχουν βρεθεί και σε τράπεζες της Σιγκαπούρης.
Εξαιτίας της εμπλοκής
των αμερικανικών τραπεζών, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το ΣΔΟΕ έχει
ζητήσει τη βοήθεια της αμερικανικής Εφορίας, του περίφημου IRS.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου